本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实★ღ、准确★ღ、完整★ღ，没有虚假记载★ღ、误导性陈述或重大遗漏★ღ。

　　天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议★ღ、第六届监事会第五次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》老孙头的春天第三集★ღ。在确保不影响公司日常经营活动所需资金的前提下k8凯发★ღ，为提高资金使用效率★ღ，增加现金管理收益★ღ，公司（含下属子公司★ღ，下同）拟使用最高额度不超过2亿元的自有资金进行现金管理★ღ。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》★ღ、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》★ღ、《公司章程》等相关法津★ღ、法规和规范性文件的规定★ღ，具体情况如下★ღ：

　　在确保公司日常运营和资金安全的前提下★ღ，充分利用闲置自有资金进行现金管理★ღ，提高资金使用效率k8凯发★ღ，在风险可控的情况下增加公司投资收益★ღ。

　　公司将对投资产品进行评估k8凯发★ღ，选择流动性好★ღ、安全性高★ღ、期限不超过12个月的投资理财产品★ღ，公司自有资金拟购买的投资理财品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》中关于高风险投资规定的情形★ღ。

　　该事项已于2024年4月23日经公司第六届董事会第六次会议★ღ、2024年第一次独立董事专门会议老孙头的春天第三集★ღ、第六届监事会第五次会议审议通过★ღ，无需提交股东大会审议★ღ。

　　公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的老孙头的春天第三集★ღ，将有利于提高资金使用效率★ღ，在风险可控的情况下增加公司投资收益★ღ。

　　（一）公司将严格遵守审慎投资原则★ღ，选择低风险投资品种老孙头的春天第三集★ღ。不用于其他证券投资★ღ，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等★ღ。

　　（二）公司董事会审议通过后老孙头的春天第三集k8凯发★ღ，公司总经理负责组织实施★ღ。公司财务部及时分析和跟踪现金管理产品投向k8凯发★ღ、项目进展情况★ღ，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素★ღ，将及时采取相应措施★ღ，控制投资风险★ღ。

　　（四）公司监事会★ღ、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查★ღ，必要时可以聘请专业机构进行审计★ღ。

　　公司独立董事于2024年4月22日召开2024年第一次独立董事专门会议★ღ，认为★ღ：为提高资金使用效率★ღ，在保证公司生产经营所需资金的前提下★ღ，利用自有资金进行现金管理★ღ，有利于提高公司及子公司资金的使用效率★ღ，增加收益★ღ，符合公司利益★ღ，不存在损害公司及全体股东★ღ，特别是中小股东利益的情形★ღ。我们一致同意公司使用额度不超过人民币2亿元的自有资金进行现金管理的事项k8凯发★ღ。

　　监事会认为★ღ：公司使用自有资金进行现金管理的事项★ღ，履行了必要的程序★ღ，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定★ღ，在不影响公司日常经营的前提下★ღ，有利于提高自有资金的使用效率★ღ，也有利于保护广大投资者利益★ღ。监事会同意公司对上述自有资金进行现金管理★ღ。富足生活★ღ。凯发k8天生赢家一触即发官网★ღ，凯发k8手机客户端★ღ，凯发平台靠谱吗★ღ，K8凯发VIP入口智造服务★ღ，凯发国际k8官网★ღ！k8凯发(中国)官方网站★ღ。